美比特幣ATM激增 淪犯罪工具

美比特幣ATM激增 淪犯罪工具

美國ATM機器大多位在便利商店,由民間企業持有,可供客戶輕易用現金購買比特幣等加密貨幣,這些資金接着會送至客戶的加密貨幣錢包。但這樣的方便性意味詐騙人士更容易吸引被害人上當。

美執法人員指出,近年來美國比特幣ATM機器安裝大幅增加,使得詐騙更是無孔不入。

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根據Coin ATM Radar資料,目前全美約有超過2.6萬臺ATM機器,數量遠高於2020年1月的4,212臺。知名連鎖零售商如沃爾瑪、OK便利店也都開始在店內安裝此類機器。

美聯邦調查局(FBI)上週向大衆發佈警告,強調近期發現愈來愈多詐騙者指示受害者利用實體加密貨幣ATM與數位QR碼付款,透過ATM機器的QR碼,可將款項支付予指定收款者。

FBI指出,詐騙者往往會提供一個加密貨幣錢包的QR碼,要求受害者到加密貨幣ATM支付購買加密貨幣的費用。

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近日紐澤西州已注意到比特幣ATM缺乏監督的情況。比特幣ATM經營者須向美財政部金融犯罪執法網(Financial Crimes Enforcement Network,FinCEN)登記,然而據紐澤西州調查委員會今年稍早發佈的調查發現,實際的規範相當鬆散,而許多州也是同樣情況。

紐澤西州調查委員會的報告指出,「許多ATM允許幾乎匿名的方式購買上限900美元的加密貨幣,用戶只需提供手機號碼,有些ATM機器甚至完全無須提供個人資料。」

根據該委員會報告提及,自2015年到2020年間,紐澤西州存入ATM購買加密貨幣的資金共逾7,000萬美元。

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